- Marcelo Martínez De Giorgi decidió restituir un mega predio a Mateo Corvo Dolcet, investigado por presunto lavado de dinero de narcos colombianos para adquirir ese espacio.
- En el lugar funcionaba un vacunatorio, dependencias municipales y de la Justicia.
Lo que dicen de lavado en los medios
La operación fue la primera registrada por las «wallet» de los creadores del proyecto desde que se desató el escándalo. Es parte de los 110 millones de dólares que según Davis «son de la Argentina».
- Pidió un estudio contable sobre la cuenta corriente de Austral Construcciones en el banco Nación, y datos sobre una maniobra con bonos en diciembre de 2012 y abril de 2013.
- Se trata de Oscar González, un hombre fuerte del PJ cordobés que secundó a José Manuel De la Sota.
- La resolución la tomó el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Quedaron fuera de las PEPs subsecretarios del Poder Ejecutivo y la administración pública, secretarios del Poder Judicial y personal del Poder Legislativo, entre otros. También quienes tengan participación en empresas del estado y funcionarios que inte…
- El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade replicó las críticas del asesor presidencial a los directivos de la UIF en la época de Macri.
- "Esto que dice Santiago Caputo es todo, pero todo, verdad", sostuvo el diputado.
- Detrás de los cambios en la UIF emergen conjeturas por el pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.
- Un tribunal oral también decomisó los bienes a la difunta madre del sindicalista peronista de La Plata e impuso multas millonarias para devolver el dinero robado al gremio SOEME.
- Mónica Frade la presentó ante la Unidad de Información Financiera por "inconsistencias patrimoniales". El legislador del PRO afirmó que "está todo declarado ante la UIF y en mi declaración jurada de bienes" como diputado.
- Es la empresa hotelera de la expresidenta, que junto con la inmobiliaria Los Sauces fue usada para recibir "la devolución" de fondos millonarios por parte de Lázaro Báez.
- Es la empresa hotelera de la expresidenta, que junto con la inmobiliaria Los Sauces fue usada para recibir "la devolución" de fondos millonarios por parte de Lázaro Báez.
- Lo dijo el director de Ingresos Tributarios de Paraguay, Oscar Orué, quien reveló que el legislador afirmó que “iba a tener muchos problemas en Argentina, si esto trascendía".
- Las autoridades de ese país creen que las criptomonedas atraen fondos oscuros de argentinos.