Lo que dicen de lavado en los medios

  • A la polémica por el patrimonio del presidente de la AFA y sus relaciones con Sur Finanzas, ahora se suman los interrogantes sobre la empresa de vuelos privados que lo tiene como cliente vip y que también está sospechada por maniobras de lavado en la Agencia de Discapacidad.
  • La Justicia dispuso los procedimientos y ordenó la detención de nueve personas.
  • La presentación la hizo Carrió, junto a dos dirigentes de la Coalición Cívica.
  • Apuntan a un monotributista y una jubilada, por la compra de una impactante mansión en Pilar.
  • Es una de las principales hipótesis que investiga la Justicia en relación con Sur Finanzas, la firma de Ariel Vallejo que realizó operaciones por 1 billón de pesos, un enorme flujo de fondos de origen desconocido.
  • Plazos fijos y movimientos millonarios en billeteras virtuales de sospechosos monotributistas "inversores".
  • Pedro Simón pidió la indagatoria de su colega Cecilia Garzón por irregularidades en la investigación de una red de cooperativas que responden al senador nacional Gerardo Montenegro. Y destacó que no indagó sobre una denuncia de la UIF y la PROCELAC referida a ese club de primera y otros. También por un envió de dólares vinculados con una empresa del caso FIFAGate.
  • Se trata de Maximiliano Ariel Vallejo, de Sur Finanzas.
  • La justicia en lo Penal Económico ordenó varias medidas de prueba para conocer sus movimientos económico.
  • La DGI presentó la denuncia contra Sur Finanzas SA por evasión del impuesto al cheque y por los pagos millonarios que se hicieron a través de su billetera virtual.
  • Creen que hay "soldaditos" sin recursos que mueven dinero proveniente de un "circuito marginal".
  • Su cara visible es Maximiliano Ariel Vallejo. Auspicia el torneo de AFA y figura como sponsor y prestamista de varios clubes.
  • Pero además, una de sus aplicaciones de criptomoneda aparece en la ruta del dinero de la causa ANDIS.
  • Ahora piden que se investigue la relación del ex secretario de Transporte con el intendente de Pilar, Federico de Achával, y la concejal de ese distrito Claudia Pombo.
  • Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron enviados a juicio oral por desviar fondos públicos de Chaco para la compra de vehículos y propiedades y viajar al exterior.
  • El sábado fueron condenados junto a su hijo, César, por el homicidio ocurrido en junio de 2023.
  • Es Diego Velasco, acusador en el caso unificado Hotesur-Los Sauces, las empresas de la exfamilia presidencial que habrían sido usadas para lavar dinero de la corrupción.
  • La expresidenta y el diputado están acusados por asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas.
  • El diputado en licencia quería que se unifiquen las dos investigaciones en las que está imputado por su relación con "Fred" Machado.
  • La Cámara Federal ratificó que por el momento seguirán separadas.