Lo que dicen de lavado en los medios

  • Los dirigentes de la Coalición Cívica presentaron un escrito ante la Procuración General para que se apele el fallo de la Cámara que derivó el expediente al fuero penal económico.
  • Además, ampliaron la denuncia con nuevos hechos, documentación y pedidos de incorporación de otros involucrados.
  • Los dirigentes de la Coalición Cívica presentaron un escrito ante la Procuración General para que se apele el fallo de la Cámara que derivó el expediente al fuero penal económico.
  • Además, ampliaron la denuncia con nuevos hechos, documentación y pedidos de incorporación de otros involucrados.
  • A la tesorera de Sur Finanzas, se suman el chofer y una acompañante que estaban con ella al momento de su detención.
  • Se esperan más allanamientos en la causa por presunto lavado contra la financiera de Ariel Vallejo.
  • Los operativos se desarrollan este miércoles en sucursales de la mencionada financiera, una caja de seguridad y una joyería.
  • También se pidió información sobre la licitación del estadio de fútbol de Mar del Plata.
  • A la polémica por el patrimonio del presidente de la AFA y sus relaciones con Sur Finanzas, ahora se suman los interrogantes sobre la empresa de vuelos privados que lo tiene como cliente vip y que también está sospechada por maniobras de lavado en la Agencia de Discapacidad.
  • La Justicia dispuso los procedimientos y ordenó la detención de nueve personas.
  • La presentación la hizo Carrió, junto a dos dirigentes de la Coalición Cívica.
  • Apuntan a un monotributista y una jubilada, por la compra de una impactante mansión en Pilar.
  • Es una de las principales hipótesis que investiga la Justicia en relación con Sur Finanzas, la firma de Ariel Vallejo que realizó operaciones por 1 billón de pesos, un enorme flujo de fondos de origen desconocido.
  • Plazos fijos y movimientos millonarios en billeteras virtuales de sospechosos monotributistas "inversores".
  • Pedro Simón pidió la indagatoria de su colega Cecilia Garzón por irregularidades en la investigación de una red de cooperativas que responden al senador nacional Gerardo Montenegro. Y destacó que no indagó sobre una denuncia de la UIF y la PROCELAC referida a ese club de primera y otros. También por un envió de dólares vinculados con una empresa del caso FIFAGate.
  • Se trata de Maximiliano Ariel Vallejo, de Sur Finanzas.
  • La justicia en lo Penal Económico ordenó varias medidas de prueba para conocer sus movimientos económico.
  • La DGI presentó la denuncia contra Sur Finanzas SA por evasión del impuesto al cheque y por los pagos millonarios que se hicieron a través de su billetera virtual.
  • Creen que hay "soldaditos" sin recursos que mueven dinero proveniente de un "circuito marginal".
  • Su cara visible es Maximiliano Ariel Vallejo. Auspicia el torneo de AFA y figura como sponsor y prestamista de varios clubes.
  • Pero además, una de sus aplicaciones de criptomoneda aparece en la ruta del dinero de la causa ANDIS.