- Mientras ya envió a la cárcel a cinco condenados y analiza el futuro de Lázaro Báez, el TOF 4 debe ejecutar multas y decomisos para concluir su propia decisión.
Lo que dicen de lavado en los medios
- El máximo tribunal rechazó los planteos de la expresidenta para despegarse del caso.
- Y vuelven a poner la lupa sobre fondos que salían del Estado durante su mandato.
- El máximo tribunal consideró que el empresario K es culpable.
- Tuvieron que llamar a dos conjueces para definir.
- Es el borrador de una pericia judicial sobre el manejo de los hoteles de la familia, investigados por maniobras ilegales millonarias.
- Enumera gruesas irregularidades y números insostenibles. El detalle de un circuito insólito.
- El caso fue elevado a juicio oral hace seis años, en 2019, y todavía no empezó.
- Ahora el Tribunal que debe juzgarlos pidió que se haga otra pericia contable.
- Se trata de un grupo encabezado por un contador y un referente social, acusados de emitir facturas apócrifas al estado.
- En los videos encontraron cómo recibían y contaban el dinero.
- El decreto del Presidente que limita las funciones de la Unidad de Información Financiera se publicó en el Boletín Oficial.
- En enero el Gobierno había cambiado al titular del organismo.
Entre ellos, están su primo y un socio en una empresa fantasma que también era empleado del Congreso.
- El organismo apuntó contra Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí.
- Sospechan que simulaba ventas para blanquear fondo negros.
- Se trata de cuatro organizaciones sociales distintas que presuntamente se dedicaban a la construcción de viviendas durante el gobierno de Jorge Capitanich.
- Cayeron en un megaoperativo simultáneo en la mañana del martes.