Enmanuel Ottolenghi, conocido especialista en terrorismo y financiamiento está en Buenos Aires junto al Congreso Judío Latinoamericano. Dice que Estados Unidos hoy mira la corrupción.
Lo que dicen de lavado en los medios
Es un nuevo expediente judicial por presunto lavado de dinero. Máximo Kirchner intervino en diez operaciones inmobiliarias y recibió unos 2 millones de dólares.
Solicitaron a ese organismo mundial antilavado que renueve su advertencia sobre esos países que incumplen, también, con los acuerdos internacionales contra la financiación del terrorismo.
Se trata de Fernando Vuteff quien, a su vez, está relacionado con un financista de la Ruta del Dinero K e investigado por la justicia argentino por blanquear supuestamente parte de las ganancias de sus negocios con funcionarios chavistas.
Los ilícitos que se habrían cometido en perjuicio de la administración pública por 95 millones de dólares dejan en evidencia una trama de encubrimientos y digitación del Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand. Presentaron el comprobante por …
Uno de los imputados ganó sospechosamente premios millonarios. La Justicia cree que era una forma de blanquear dinero.