En una reunión conjunta, las comisiones de Legislación General; Finanzas; Legislación Penal, abordan el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo…
Lo que dicen de lavado en los medios
Aunque subsisten diferencias sobre el texto original, oficialistas y opositores confiaban en sacar un dictamen de «consenso». Desde el Ministerio de Economía apuran su aprobación ante los acuerdos internacionales sellados en el GAFI, que en septiembre hará una inspección técnica en Argentina.
La sesión fue solicitada por el jefe de bloeque Germán Martínez y en el temario también está el proyecto que autoriza el ingreso al país de tropas extranjeras y el egreso de propias para ejercicios combinados.
Es la causa Hotesur-Los Sauces, donde fueron sobreseidos sin juicio. Casación debe revisar esa decisión insólita.
Lo hizo al rechazar recursos de dos imputados y así habilitar a que la causa pase a juicio oral.
Los argumentos del TOF 2 coinciden con los de la fiscalía que pide a la Casación Federal revertir el sobreseimiento exprés y sin jucio que otro tribunal le concedió a Cristina y sus hijos.
El magistrado está acusado de solicitar dinero a cambio de beneficios para presos. Padre, madre e hijos están a la espera de un juicio oral, aún sin fecha definida.
Es el TOF 4, que juzgó la Ruta del Dinero K.Tiene otros dos expedientes contra el contratista K, el caso Skanska contra De Vido y José López, y otro en que está acusado Ricardo Echegaray.
Tenían previsto retomar el debate del proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La reunión, que había sido convocada originalmente para el martes a las 14.30, fue postergada …
El sindicato denunció que la plataforma “impone a sus usuarios y trabajadores la generación de facturación» a través de empresas de dudosa procedencia y domicilio físico visible.
La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad de Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la pr…
Es Isaac Esparza Hidalgo. El juez Ercolini también dictó para él la prisión preventiva y lo embargó por $ 5.000 millones.