Tenían previsto retomar el debate del proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La reunión, que había sido convocada originalmente para el martes a las 14.30, fue postergada …
Lo que dicen de lavado en los medios
El sindicato denunció que la plataforma “impone a sus usuarios y trabajadores la generación de facturación» a través de empresas de dudosa procedencia y domicilio físico visible.
La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad de Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la pr…
Es Isaac Esparza Hidalgo. El juez Ercolini también dictó para él la prisión preventiva y lo embargó por $ 5.000 millones.
La presentó la Coalición Cívica ante la Procelac y también involucraron a su mujer, la diputada nacional Agustina Propato.
Rescató a las redes sociales como herramienta para refutar lo que escuchan en clase.
Habían sido sobreseídos sin juicio oral en una extraña decisión judicial. El fiscal Mario Villar dijo que no existían "fundamentos" para haber cerrado el expediente.
Se encuentra en El Calafate, contiguo a la residencia de la vicepresidenta. Pese a su baja ocupación, le reportó a los Kirchner más de 10 millones de dólares en una década.
La denuncia fue radicada ante las inconsistencias de la exgobernadora bonaerense en su declaración jurada de bienes. La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo..
La Sala I del tribunal realizó una reunión para organizar las audiencias del 10 y 22 de noviembre, luego de las cuales resolverá si debe realizarse o no el juicio por los casos Hotesur-Los Sauces.
El juez Julián Ercolini cerró un nuevo tramo de la investigación sobre las maniobras del financista K Ernesto Clarens y su entorno para blanquear 160 millones de dólares.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó hacer el juicio oral contra los acusados de lavar $ 500 millones "provenientes del fraude en la obra pública".