- Es Diego Velasco, acusador en el caso unificado Hotesur-Los Sauces, las empresas de la exfamilia presidencial que habrían sido usadas para lavar dinero de la corrupción.
- La expresidenta y el diputado están acusados por asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas.
Lo que dicen de lavado en los medios
- El diputado en licencia quería que se unifiquen las dos investigaciones en las que está imputado por su relación con "Fred" Machado.
- La Cámara Federal ratificó que por el momento seguirán separadas.
- El TOF 5 juzgará a la expresidenta y su hijo por asociación ilícita, lavado y dádivas a través de la firma hotelera y la inmobiliaria Los Sauces.
- Pero aún debe terminarse una pericia contable sobre una de las firmas, y uno de los magistrados termina su subrogancia en pocos días.
- El diputado pidió que los expedientes por los vuelos y la transferencia de 200 mil dólares de "Fred" Machado tramiten juntas
- El juez Marcelo Martínez De Giorgi calificó de "prematuro" el planteo
- Cambió de abogados y plantearon que las investigaciones por su vínculo con “Fred” Machado queden unificadas.
- Pidieron que el expediente de los viajes y el de la transferencia de 200 mil dólares se investiguen en Comodoro Py. Una próxima declaración que podría complicar a Espert.
- Mientras un juzgado de La Plata analiza una asociación ilícita para defraudar al Estado, un magistrado federal de Campana investiga maniobras de blanqueo de fondos.
- El principal acusado es el exministro de Transporte de Kicillof y dirigente del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio.
La base de la acusación es la transferencia de 200.000 dólares que Fred Machado le hizo en 2020 por una asesoría trucha que él mismo reconoció que cobró por adelantado y nunca hizo. Podrían pedirse medidas de prueba como una pericia contable de su evol…
El diputado es investigado por los 200 mil dólares que recibió de Fred Machado. El narcoescándalo tumbó su candidatura al frente de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y ahora lo compromete judicialmente.
- Se trata de Wright Brothers Aircraft que forma parte de una red de empresas que se dedicaban a comprar y vender aviones que registraban a nombre de indocumentados o tribus indígenas y finalmente terminaron en manos de narcotraficantes mexicanos. Machado en Argentina es un fantasma.
- Está condenada por el caso Vialidad y presa en su domicilio.
- En noviembre empezará a ser juzgada por el caso de los Cuadernos de las Coimas.
- Nélida Caballero fue encontrada culpable del lavado de dos millones de pesos provenientes de delitos
- Intentó justificarlos en actividades comerciales y el ejercicio de la prostitución