- La organización desbaratada en Argentina también enviaba dinero a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Lo que dicen de dinero en los medios
- La investigación que condujo la fiscalía especializada PROCELAC llevó a la condena de ocho personas en un juicio abreviado y la acusación de otras cinco en juicio oral.
- La banda narcocriminal brasileña acaba de ser atacada por la policía del Estado de Río de Janeiro.
- La justicia argentina ya condenó en juicio abreviado a ocho personas vinculadas con operaciones de blanqueo del grupo narcocriminal brasileño, y hay otros cinco prófugos.
- Se fijaron multas por 2.460 millones de pesos, y se decomisaron bienes por más de 300 mil dólares.
- El diputado en licencia quería que se unifiquen las dos investigaciones en las que está imputado por su relación con "Fred" Machado.
- La Cámara Federal ratificó que por el momento seguirán separadas.
- El TOF 5 juzgará a la expresidenta y su hijo por asociación ilícita, lavado y dádivas a través de la firma hotelera y la inmobiliaria Los Sauces.
- Pero aún debe terminarse una pericia contable sobre una de las firmas, y uno de los magistrados termina su subrogancia en pocos días.
- El diputado pidió que los expedientes por los vuelos y la transferencia de 200 mil dólares de "Fred" Machado tramiten juntas
- El juez Marcelo Martínez De Giorgi calificó de "prematuro" el planteo
- El tribunal rechazó el pedido de Martín Báez de restar el tiempo que paso libre con restricciones. También confirmó la pena a 4 años y 6 meses de prisión del directivo de Austral Construcciones, César Fernández.
- Cambió de abogados y plantearon que las investigaciones por su vínculo con “Fred” Machado queden unificadas.
- Pidieron que el expediente de los viajes y el de la transferencia de 200 mil dólares se investiguen en Comodoro Py. Una próxima declaración que podría complicar a Espert.
- Mientras un juzgado de La Plata analiza una asociación ilícita para defraudar al Estado, un magistrado federal de Campana investiga maniobras de blanqueo de fondos.
- El principal acusado es el exministro de Transporte de Kicillof y dirigente del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio.
La base de la acusación es la transferencia de 200.000 dólares que Fred Machado le hizo en 2020 por una asesoría trucha que él mismo reconoció que cobró por adelantado y nunca hizo. Podrían pedirse medidas de prueba como una pericia contable de su evol…
El diputado es investigado por los 200 mil dólares que recibió de Fred Machado. El narcoescándalo tumbó su candidatura al frente de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y ahora lo compromete judicialmente.
- Se trata de Wright Brothers Aircraft que forma parte de una red de empresas que se dedicaban a comprar y vender aviones que registraban a nombre de indocumentados o tribus indígenas y finalmente terminaron en manos de narcotraficantes mexicanos. Machado en Argentina es un fantasma.