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- Hasta la llegada de TourProdEnter en 2021, los agentes de cobro eran Odeoma Gestión SL, Q22 Services Limited y Stratega Group. Las tres eran manejadas por el empresario santiagueño Marcelo Saracco.
- Por ejemplo, el dinero depositado en las cuentas de Stratega Group en el exterior, tras una maniobra era entregado en efectivo en Argentina.
- Apuntan a los hijos y la esposa del tesorero de AFA y mano derecha de Chiqui Tapia.
- Avanzan sobre una trama de sociedades en las que fueron directivos y se relacionan con la propiedad que se les adjudica vía testaferros.
- Vínculos, coincidencias y hallazgos de allanamientos que se conjugan en otro frente judicial que tramita el juez Federico Villena.
- Es por el origen de los fondos utilizados para comprar un departamento en Miami en 2011.
- Excepto Carlos Rosenkrantz, los ministros de la Corte le pidieron a la Casación que fundamente por qué rechazó el pedido de un fiscal para que se siga investigando al Jefe de Gobierno.
- En una oficina de la calle Lavalle funcionaba la misteriosa firma Recomi S.A, cuyos dueños durante la trama están mencionados en el fraude por el que está procesado Alberto Fernández.
- Hay otras coincidencias entre protagonistas y domicilios de ambos escándalos.
- En el exterior, la firma TourProdEnter tenía los derechos para cobrar y pagar en nombre de la AFA.
- Luego transfería parte del dinero a sociedades fantasma por supuestos servicios nunca explicitados.
- Desde una de ellas, Dicetel Corp., la plata tomaba un sinuoso camino que alimentaba a intermediarios y llegaba al tesorero de AFA. Paso a paso, se quedaron con casi US$ 9.5 millones.
- La denuncia fue radicada por el secretario general de ATE Seccional Trelew, José Severiche.
- El ministro de Educación chubutense, José Luis Punta, confirmó que el Gobierno provincial se presentará como querellante.
- Paso a paso, cómo el dinero de los contratos que la entidad dirigida por Chiqui Tapia cobraba en el exterior se desviaba a sociedades fantasma, se convertía en efectivo y se distribuía en cuevas del centro porteño, hasta con monopatines.
- Nombres, cifras y pruebas de una maniobra multimillonaria.
- Es el tramo del caso Cuadernos que investigó la estructura ilegal para blanquear los millones de dólares recolectados en los sobornos a contratistas y concesionarios del Estado.
- Un ex oficial de la Policía Federal habló de "mucha cantidad de dinero" que llevaba en bolsos "de oficinas en el microcentro".
- Y dijo que los movimientos se hicieron "hasta que terminaron las elecciones, después se cortó".
- Después de la disputa por qué juzgado tenía la causa por la mansión de Pilar, se debe determinar el futuro del expediente por la empresa de Javier Faroni.
- La causa se debate entre los jueces Adrián González Charvay, Luis Armella y Paula Petazzi.
- Un contador santiagueño, Marcelo Saracco, aparece como el coordinador de una serie de empresas como Stratega, Decitel y Odeoma entre otras para recaudar las ganancias por la imagen de la Selección. Se trata de un contador que es íntimo del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. A partir de 2021, cuando ingresa Faroni, perdió ese rol aunque tuvo otros.