Lo que dicen de dinero en los medios

  • Es Ariel Vallejo, quien financió y fue sponsor de equipos de fútbol.
  • Debe presentarse el 5 de mayo. Le inhibieron los bienes y secuestraron 10 vehículos.
  • Según chats que investiga la justicia federal de Lomas de Zamora, ambos jueces habrían recibido pagos desde la firma Malte SRL, por orden de Juan Pablo Beacon, mano derecha del tesorero de la AFA.
  • Malte es la misma firma que fue la segunda propietaria de la mansión de Pilar.
  • No fueron bolsos con plata, sino transferencias bancarias.
  • En chats de su ex mano derecha, Juan Pablo Beacon, aparecen mensajes donde el Tesorero de la AFA ordena darle dos sobres con plata a Federico Beligoy, en medio de la pelea con el sindicato de árbitros SADRA de Guillermo Marconi.
  • En los mensajes que investiga la Justicia también aparece un supuesto pago a un periodista deportivo.
  • El fiscal Diego Velasco reclama que el Tribunal Oral Federal 5 no espere los resultados de una pericia contable que tardarán un año más.
  • Con el antecedente de otras causas, quiere que el TOF acelere y organice el cronograma de audiencias.
  • Hasta la llegada de TourProdEnter en 2021, los agentes de cobro eran Odeoma Gestión SL, Q22 Services Limited y Stratega Group. Las tres eran manejadas por el empresario santiagueño Marcelo Saracco.
  • Por ejemplo, el dinero depositado en las cuentas de Stratega Group en el exterior, tras una maniobra era entregado en efectivo en Argentina.


  • Apuntan a los hijos y la esposa del tesorero de AFA y mano derecha de Chiqui Tapia.
  • Avanzan sobre una trama de sociedades en las que fueron directivos y se relacionan con la propiedad que se les adjudica vía testaferros.
  • Vínculos, coincidencias y hallazgos de allanamientos que se conjugan en otro frente judicial que tramita el juez Federico Villena.
  • Se trata de Luis Abraham Bastidas Ramírez, quien está acusado de haber blanqueado 5 millones de dólares.
  • El exfuncionario chavista fue detenido en 2018 en Córdoba.
  • Es por el origen de los fondos utilizados para comprar un departamento en Miami en 2011.
  • Excepto Carlos Rosenkrantz, los ministros de la Corte le pidieron a la Casación que fundamente por qué rechazó el pedido de un fiscal para que se siga investigando al Jefe de Gobierno.
  • En una oficina de la calle Lavalle funcionaba la misteriosa firma Recomi S.A, cuyos dueños durante la trama están mencionados en el fraude por el que está procesado Alberto Fernández.
  • Hay otras coincidencias entre protagonistas y domicilios de ambos escándalos.
  • En el exterior, la firma TourProdEnter tenía los derechos para cobrar y pagar en nombre de la AFA.
  • Luego transfería parte del dinero a sociedades fantasma por supuestos servicios nunca explicitados.
  • Desde una de ellas, Dicetel Corp., la plata tomaba un sinuoso camino que alimentaba a intermediarios y llegaba al tesorero de AFA. Paso a paso, se quedaron con casi US$ 9.5 millones.
  • La denuncia fue radicada por el secretario general de ATE Seccional Trelew, José Severiche.
  • El ministro de Educación chubutense, José Luis Punta, confirmó que el Gobierno provincial se presentará como querellante.
  • Paso a paso, cómo el dinero de los contratos que la entidad dirigida por Chiqui Tapia cobraba en el exterior se desviaba a sociedades fantasma, se convertía en efectivo y se distribuía en cuevas del centro porteño, hasta con monopatines.
  • Nombres, cifras y pruebas de una maniobra multimillonaria.