- La Justicia encontró que Servicios Lindor SRL tenía ese dinero en el banco Coinag que luego pasó al Credicoop.
- Facturaciones cruzadas y traspaso de propiedades entre las empresas del holding familiar y transferencias bancarias en un virtual pasamanos para esconder al destinatario final. Estos datos están en informes de ARCA a la Justicia.
Lo que dicen de sospechosas en los medios
- La Fiscalía solicitó que se levante el secreto de la Unidad de Información Financiera para acceder a esa información.
- Son parte de las nuevas medidas de prueba que se ordenaron en la causa judicial.
- Son tres wallets que recibieron fondos por parte de quienes lanzaron el proyecto
- Los fondos no se volvieron a mover en las últimas dos semanas por una cláusula de seguridad y Hayden Davis dijo que ese dinero "es de Argentina".
El acusador del caso Vialidad pide investigar el supuesto tráfico de influencias del diputado y los empresarios según los indicios hallados en el celular del ex secretario de Obras Públicas.
La Inspección General de Justicia constató más de una
decena de ilícitos en una sociedad creada en 2017 por dos empleados de Milman, contando con recursos provenientes del Ministerio de Seguridad. Para el organismo, existen “graves, precisas y concordantes presunciones de que se trata de una sociedad simulada” o “pantalla”, detrás de la cual estaría el legislador del PRO.
Lo pidió el fiscal Marijuan para una causa conexa a la Ruta del Dinero K. El líder de La Cámpora recibió casi dos millones de dólares por esas operaciones con el contratista del Estado.