Skip to content
- El fiscal Franco Picardi ya obtuvo el contenido de los primeros y solicitó la apertura de otros dispositivos digitales secuestrados en la causa. Y pidió levantar el secreto fiscal de dos empresas que habían pagado coimas por las SIRA.
- Mientras se citó a declarar a un periodista por un supuesto video en que se vería a Jesica Cirio contando dólares.
- Los fiscales acusaron al dueño de Sur Finanzas de haber lavado más de 100 millones de dólares usando a las entidades deportivas y comprando autos de lujo como la famosa Ferrari California. Se presenta ante el juez Armella y la fiscal Incardona sospechan que hizo, también, maniobras con las SIRA.
- La cifra surge de sumar los dólares obtenidos al valor oficial de las causas que tienen los fiscales Picardi, Stornelli y Taiano. Las ganancias fueron más del doble de esa cifra, algunas obtenidas por Elías Piccirillo y Martín Migueles, los ex de Jesica Cirio y Wanda Nara.
- En el corto plazo se imputará a ex funcionarios de la secretaria de Comercio y del Banco Central de la gestión de Alberto Fernández.
- Solo en el 2023 las agencias Arg Exchange y Gios del ex esposa de Jesica Cirio y las otros 100 hicieron operaciones de compra de dólares por 475 mil millones de pesos en forma ilegal, según la jueza.
- El fiscal federal Gabriel Pérez Barberá solicitó esas penas al tribunal oral en lo penal económico. Es uno de los casos descubiertos en el 2016 por el ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión. Los juicios orales por este tipo de casos de contrabando registran años de atraso.
- Se trata de Alejandro Omar “El Turco” Calian. La Policía Federal hizo un procedimiento en su casa Olivos y secuestró computadoras y otros aparatos digitales. Es una de las últimas medidas antes de levantar el secreto de sumario sobre esta causa donde se habla del pago de coimas del 15 por ciento.
- El informe, que pidió la jueza Eugenia Capuchetti, confirmó que Sur Finanzas Group e Inversiones Concordia le entregaban dólares a la agencia de cambios Marvic y que se usaron para fraguar excepciones al cepo cambiario.
- En el dictamen del fiscal Pedro Simón también se descubrió que empresas vinculadas al Tesorero de la AFA giraron 650 mil dólares a TourProdEnter de Javier Faroni.
- Y que varias de estas firmas tuvieron en estos últimos años un aumento de su capital que va desde el 22 mil al 116.552 por ciento, más 35 inmuebles y 145 autos.
- Por ser una infracción a la ley cambiaria, el juez debe decidir en forma directa si condena o absuelve a los dirigentes de la AFA. Entre 2020 y 2021, ingresaron dólares de Adidas, la FIFA y la Conmebol al país y los liquidaron al valor del blue y no del oficial.
- Es una denuncia del Banco Central. No hay declaración indagatoria ni procesamientos. Decide el juez Gustavo Meirovich.
- Es Alejandro “El Turco” Calian, amigo del mediocampista de la selección y de otros jugadores.
- También está vinculado al exmarido de Jesica Cirio, Elias Piccirillo.
- La Cámara del Crimen aceptó el planteo del empresario Guillermo Tofoni para que se investigue una denuncia por administración fraudulenta.
- Aseguran que un empresario les pidió 500 mil dólares para sacar a la persona que ocupa las tierras.
- Además, remarcan que están implicados funcionarios del intendente Miguel Ángel Lunghi.