La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad de Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la pr…
Lo que dicen de lavado en los medios
Es Isaac Esparza Hidalgo. El juez Ercolini también dictó para él la prisión preventiva y lo embargó por $ 5.000 millones.
La presentó la Coalición Cívica ante la Procelac y también involucraron a su mujer, la diputada nacional Agustina Propato.
Rescató a las redes sociales como herramienta para refutar lo que escuchan en clase.
Habían sido sobreseídos sin juicio oral en una extraña decisión judicial. El fiscal Mario Villar dijo que no existían "fundamentos" para haber cerrado el expediente.
Se encuentra en El Calafate, contiguo a la residencia de la vicepresidenta. Pese a su baja ocupación, le reportó a los Kirchner más de 10 millones de dólares en una década.
La denuncia fue radicada ante las inconsistencias de la exgobernadora bonaerense en su declaración jurada de bienes. La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo..
La Sala I del tribunal realizó una reunión para organizar las audiencias del 10 y 22 de noviembre, luego de las cuales resolverá si debe realizarse o no el juicio por los casos Hotesur-Los Sauces.
El juez Julián Ercolini cerró un nuevo tramo de la investigación sobre las maniobras del financista K Ernesto Clarens y su entorno para blanquear 160 millones de dólares.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó hacer el juicio oral contra los acusados de lavar $ 500 millones "provenientes del fraude en la obra pública".
Enmanuel Ottolenghi, conocido especialista en terrorismo y financiamiento está en Buenos Aires junto al Congreso Judío Latinoamericano. Dice que Estados Unidos hoy mira la corrupción.
Es un nuevo expediente judicial por presunto lavado de dinero. Máximo Kirchner intervino en diez operaciones inmobiliarias y recibió unos 2 millones de dólares.