El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi autorizó a levantar los secretos fiscal, bancario y bursátil de personas, sociedades y fideicomisos vinculados a transferencias de dinero de la empresa que hayan sido recibidas por el detenido referente de Rev…
Lo que dicen de hermanos en los medios
Lo dispuso el juez federal Martínez De Giorgi. La investigación pondrá el foco en las transferencias hechas por Caputo Hermanos al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, detenido en el marco de la causa por amenazas contra Cristina Kirchner. También se investigará cómo recibió Leonardo Sosa, otro integrante del grupo ultraderechista que está detenido, 50 mil dólares que fueron hallados en su casa durante un allanamiento.
La Inspección General de Justicia le dio un plazo de cinco días hábiles para que dé a conocer sus libros comerciales y le aplicó una multa de 1,8 millones de pesos por los 18 años en los cuales no fueron presentados los estados contables de la compañía…
Ricardo Nissen explicó que los fideicomisos Santa Clara al Sur y Espacio Añelo, a través de los que se le realizaron pagos a Jonathan Morel por supuestos trabajos de carpintería, no aparecen en los libros societarios. «Hay una opacidad que es muy llamativa», consideró al confirmar que la firma está bajo investigación.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó operativos en la empresa de la familia del exministro del macrismo, Luis «Toto» Caputo, que pagó millonarias sumas de dinero al líder del grupo de ultraderecha por supuestos trabajos de carpintería que no fueron realizados.