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- Son en Independiente, San Lorenzo y Racing, entre otros. Los ordenó el juez federal de Lomas de Zamora en la causa por lavado de dinero contra Ariel Vallejo, quien fue citado a indagatoria.
- Se busca documentación sobre los contratos de sponsoreos y los pagos
- Es Ariel Vallejo, quien financió y fue sponsor de equipos de fútbol.
- Debe presentarse el 5 de mayo. Le inhibieron los bienes y secuestraron 10 vehículos.
- Fueron 30 procedimientos en domicilios particulares de dueños y accionistas de casas de cambio.
- Se hicieron en busca de documentación, computadoras y celulares como una continuidad de los 60 operativos de diciembre pasado.
- Se llevaron a cabo este martes en la causa que lleva la jueza María Servini.
- Una de las allanadas es una socia de la madre de Ariel Vallejo en una casa de cambio investigada por maniobras con el dólar en el gobierno de Alberto Fernández.
- El organismo recaudador cuestionó a la financiera vinculada a la AFA y le reprochó haberle retenido los aportes a sus empleados.
- La deuda detectada asciende a 46.511.222 de pesos.
- Fue luego de ser indagados por encubrimiento agravado. El delito es excarcelable y no hay riesgos procesales para la investigación.
- La defensa objeta los procedimientos por considerarlos nulos.
- El jueves fueron detenidas cuatro personas por encubrimiento, entre ellas una de máxima confianza de Ariel Vallejo.
- Se encontraron conversaciones que lo ubican en lugares donde se hicieron las maniobras.
- Reclamos a la Unidad de Información Financiera.
- Entre ellas, la secretaria de Ariel Vallejo, el dueño de la financiera.
- La justicia determinó que escondieron computadoras y plata y eliminar planillas y registros de cámaras de seguridad.
- Lo ordenó la jueza Eugenia Capuchetti en una de las causas en que se investigan el rulo financiero en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
- Secuestró computadoras, celulares y documentación sobre maniobras con empresas truchas y escrituras falsas para conseguir dólares oficiales que costaban la mitad de los dólares paralelos.
- Son 14 móviles que se secuestraron en diversos allanamientos.
- Figuran los teléfonos de Vallejo y su madre, entre otros.
- La Cámara Federal de La Plata sostuvo que el caso contra Maximiliano Vallejo debe sustanciarlo Villena y no el juez federal de Quilmes, Luis Armella.
- La justicia en lo penal económico mañana reiterará su competencia sobre la causa por la finca de 17 millones de dólares en contra de la decisión del juez de Zárate-Campana de quedarse con el expediente.
- Quedó así saldada una disputa de competencia con el juez Luis Armella.
- En la misma causa está bajo la mira Ariel Vallejo, propietario de la financiera y cercano a Claudio Chiqui Tapia.