Marcelo Aguinsky llamó como testigo para declarar en la causa de la mansión de Pilar al empresario para el 2 de febrero. Tiene un discovery de la justicia norteamericana con pagos de TourProdEnter a empresas fantasma de Miami.
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Siete días después de que lo mataran allanaron la financiera que operaba con lógica de cueva. Y una semana más tarde hubo un nuevo allanamiento que secuestró dispositivos electrónicos y abundante documentación. En esos registros que se llevaron había cheques, listados de cheques, planillas de movimientos, operaciones, gastos, clientes, saldos de cuenta, contratos de mutuo, contratos de cesión, comprobantes de transferencia, facturas, tickets, entre otros.

A partir del análisis de esos concluyeron que la firma realizaba actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización correspondiente, lo que derivó en la comunicación de lo actuado al BCRA, como también en la remisión de las actuaciones pertinentes a la Fiscalía Federal de parte de los fiscales provinciales.

El Fiscal requirió a la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras y de la Gerencia de Fiscalización de Entidades No Autorizadas del Banco Central por presunta violación a la ley de entidades financieras de Cofyrco.

Se centraron en Vercesi, pero también en el director suplente Patricio Carey, en el gerente de operaciones Ignacio De Cesari, en el socio estratégico Guido Garay y en el asesor comercial Teodoro Fracassi. Todos fueron indagados. Les atribuyeron no solo compraventa ilícita de moneda extranjera. También que Cofyrco durante siete años, de 2014 a 2021, se habría servido de otras asociaciones y mutuales para el perfeccionamiento de maniobras de intermediación financiera.

Estas consistían en acordar préstamos a terceros mediante la figura de mutuos o acuerdo por parte de autoridades de la firma Cofyrco SA. Los instrumentos reflejaban operaciones de "colocaciones" de fondos en terceros, operaciones crediticias, recepción de fondos de terceros por parte de autoridades de la sociedad, mediante la figura de mutuo o acuerdo de partes.

Detectaron también la existencia de cuentas, que funcionaban a modo de cuenta corriente bancaria, generando intereses a favor de la entidad. Hacían captaciones remuneradas, particularmente por depósitos de cheques o dinero en efectivo. IV- Asimismo operaciones de descuentos de valores, resultando en "colocaciones" de recursos remunerados a una tasa de descuento. "Los cheques de terceros son el más claro ejemplo de valores descontados", dijeron los fiscales. También tomaban depósitos y constituían plazos fijos.

Ahora a pedido del fiscal Reynares el juez federal Carlos Vera Barros procesó a los cinco imputados de la financiera como coautores del delito de intermediación financiera no autorizada. También le impuso un embargo a los bienes de Patricio Carey y Fernando Vercesi por mil millones de pesos a cada uno. Sobre los bienes de Teodoro Fracassi, Sergio Zapara e Ignacio De Cesari trabó embargo por 500 millones individualmente.

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