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- De agente inmobiliario pasó a manejar financieras y casas de cambio. Todo bajo sospecha de presuntas irregularidades.
- Tiene causas abiertas por armarle un operativo ilegal a su socio para que sea detenido, lavado de dinero y compra de dólar oficial.
- Era un hombre cercano a Santiago Caputo, que había llegado al cargo en enero de 2025.
- En su lugar asumirá Ernesto Gaspari, un ex funcionario de Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Paul Starc se reunirá con el fiscal de Miami y con las autoridades de la FINCEN por el caso AFA.
- El juez Luis Armella también pidió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que depende del máximo tribunal, el seguimiento y reconstrucción de los movimientos bancarios y comerciales de Sur Finanzas.
- Es por encubrimiento y lo resolvió el juez federal Luis Armella.
- Fueron detenidos en un galpón de Turdera cuando sacaban computadoras
- Micaela Sánchez presentó un escrito en el que señaló que no ocultó pruebas y dio su versión de los hechos.
- Los tres volvieron a pedir la libertad o la prisión domiciliaria.
- Micaela Sánchez fue detenida durante el allanamiento a un depósito de Sur Finanzas en Turdera el jueves pasado.
- Tenía en su poder decenas de documentos y más pruebas para el caso, pero en la indagatoria con el juez Armella rechazó responder preguntas y mantuvo absoluto silencio.
- A la tesorera de Sur Finanzas, se suman el chofer y una acompañante que estaban con ella al momento de su detención.
- Se esperan más allanamientos en la causa por presunto lavado contra la financiera de Ariel Vallejo.
- El juez de Lomas de Zamora Federico Villena rechazó el pedido de la fiscal Incardona de excusarse en la causa abierta por la DGI. La fiscal se la dio al juez federal de Quilmes Luis Armella. También hay otras tres causas semejantes en la CABA. Decide la Cámara Federal de La Plata. La pelea puede retrasar la investigación.
- El juez de Lomas de Zamora Federico Villena rechazó el pedido de la fiscal Incardona de excusarse en la causa abierta por la DGI. La fiscal se la dio al juez federal de Quilmes Luis Armella. También hay otras tres causas semejantes en la CABA. Decide la Cámara Federal de La Plata. La pelea puede retrasar la investigación.
- Es Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Son 19 los procedimientos.
- Lo ordenó la justicia federal de Lomas de Zamora.
- Es una de las principales hipótesis que investiga la Justicia en relación con Sur Finanzas, la firma de Ariel Vallejo que realizó operaciones por 1 billón de pesos, un enorme flujo de fondos de origen desconocido.
- Plazos fijos y movimientos millonarios en billeteras virtuales de sospechosos monotributistas "inversores".