- El organismo antilavado apeló la decisión del juez federal Kreplak, que había aceptado el ingreso al blanqueo de la compañera de Martín Insaurralde en el yate Bandido.
- Ahora resolverá la Cámara Federal de La Plata.
Lo que dicen de clerici en los medios
- La modelo argumentó que necesita ese dinero para poder entrar en la Ley de blanqueo de capitales, que vence este viernes.
- Según explico en Tribunales, esa plata la ganó trabajando como "acompañante en viajes", una actividad no regulada.
- La modelo argumentó que necesita ese dinero para poder entrar en la Ley de blanqueo de capitales, que vence este viernes.
- Según explico en Tribunales, esa plata la ganó trabajando como "acompañante en viajes", una actividad no regulada.
- La Cámara Federal de La Plata confirmó la competencia de la justicia federal. Y tras la investigación sobre los bienes y los costosos viajes al exterior y nivel de vida del ex intendente de Lomas de Zamora, el fiscal Sergio Mola está en condiciones de llamarlos a declarar como sospechosos.
- La modelo, también investigada tras su viaje a Marbella con el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, pidió ser sobreseída.
- Al también ex intendente de Lomas de Zamora se lo investiga, junto a su ex Jésica Cirio, por enriquecimiento ilícito
- El juez Ernesto Kreplak dispuso medio centenar de medidas sobre viajes al exterior, inmuebles, empresas y vehículos del ex intendente de Lomas de Zamora.
- Y citó a varios testigos pedidos por el fiscal Sergio Mola.
La Cámara Federal de ese fuero ratificó el embargo de cuentas bancarias, dinero en efectivo, autos y propiedades del exintendente de Lomas de Zamora, su exesposa y su examante en una causa en la que se investigan presuntos hechos de enriquecimiento ilí…
- Lo dispuso la Cámara Federal de Casación Penal al confirmar una medida tomada en la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex intendente K de Lomas de Zamora.
- Ernesto Kreplak dispuso la orden de no innovar hasta que se confirme quién es el verdadero dueño de esos inmuebles en Las Fincas de San Vicente y Nordelta.
- Se complica la situación del hijo del ex intendente de Lomas de Zamora investigado como testaferro.
Se trata de una medida que generará que ninguno de los imputados pueda desprenderse de sus bienes durante la investigación. Los tres son investigados por la posible comisión de delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
- Lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, luego de un rechazo en primera instancia.
- Era un pedido del fiscal Diego Mola en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito derivado del escándalo que desató el viaje a Marbella que se amplió a la ex esposa del funcionario desplazado.