- Es en el marco de la causas Hotesur y los Sauces. La familia quiere recuperar el manejo de esas empresas.
- Y había ofrecido departamentos, cocheras y dólares que están cuestionados en causas de lavado.
Lo que dicen de bienes en los medios
- Lo decidió la unidad antilavado de dinero ante un pedido del fiscal Basso. Antes debían renovarse año a año. Ahora quedarán congelados para siempre a menos de que los acusados se presenten en la causa.
- El GAFI para aprobar el informe de la Argentina tuvo en cuenta la condena por lavado al socio de los Kirchner. La decisión se inserta en una tendencia mundial que prioriza el recupero de bienes robados al Estado por sobre las condenas de prisión.
- El GAFI para aprobar el informe de la Argentina tuvo en cuenta la condena por lavado al socio de los Kirchner. La decisión se inserta en una tendencia mundial que prioriza el recupero de bienes robados al Estado por sobre las condenas de prisión.
- El Procurador General de la Nación Eduardo Casal dictó una instrucción. Ordenó a los fiscales que impulsen el dictado de medidas cautelares sobre los bienes sospechosos de origen ilícito en casos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y terrorismo.
- Solo por el viaje de cinco días con Sofía Clerici gastó 41.000 euros.
- Además, tiene una casa en un barrio privado y una sociedad con la que armó maniobras para ocultar fondos ilícitos.
- Los permisos para manejar autos de lujo.
- Los fiscales del juicio oral contra el sindicalista peronista preso en Uruguay y su entorno pidieron a los jueces transferir ya dos inmuebles, dos vehículos, una embarcación, acciones de la firma Edigráfica S.A., dinero en efectivo y otros bienes al gremio de los empleados de Educación.
- Balcedo cumple una condena en Uruguay por lavado de dinero y tiene un pedido de extradición a la Argentina.
- Lo ordenó el juez Kreplak para que explique su incremento patrimonial.
- También pidieron la indagatoria de sus hijos, de una ex esposa y de dos presuntos testaferros del ex funcionario.
- La causa contra el ex intendente de Lomas de Zamora arrancó luego de que Sofía Clerici publicara fotos de ambos arriba de un yate en Marbella
El ministro de Justicia habló en un seminario internacional organizado por un estudio de abogados. También anunció que impulsará la ley de Ficha Limpia.
- La Casación Federal aceptó la queja de los fiscales contra la resolución de la Cámara Federal, que había levantado la inhibición dispuesta por el juez Ercolini.