- Se trata del contador que presentó la certificación del origen de los fondos que la contadora del banco dijo que era falsa.
- Tenía que presentarse este viernes para llevar toda la documentación. El nuevo juez de la causa difirió para más adelante su presentación.
Lo que dicen de vinculado en los medios
- Se trata de Ariel Vallejo, que también entregó el móvil de su madre, quien figura como presidenta de Sur Finanzas.
- El análisis forma parte de un trabajo más amplio que ordenó el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.
- Durante décadas fue un enclave residencial del poder político.
- En Villa Rosa, Pilar, tuvieron, o tienen, casas Fernando de la Rúa, “Coti” Nosiglia, Fernando de Santibañez y Daniel Angelici.
- La zona vuelve al centro de la escena por la causa que investiga la mansión vinculada al hombre de máxima confianza de Chiqui Tapia.
- Hubo una denuncia contra la fiscal del caso, Cecilia Incardona, por no haber hecho un requerimiento de instrucción a pesar de que la DGI presentó el martes la denuncia Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas.
- El socio de Leonardo Scatturice es parte del llamado "backchannel" para llegar al presidente de EE.UU. Aclaran que no tienen ningún cargo en el gobierno norteamericano pero que "habla con todos". En los próximos días volverá a la Argentina.
- El socio de Leonardo Scatturice es parte del llamado "backchannel" para llegar al presidente de EE.UU. Aclaran que no tienen ningún cargo en el gobierno norteamericano pero que "habla con todos". En los próximos días volverá a la Argentina.
- Se trata de Horacio Rodríguez, quien en 2019 era uno de los accionistas de “Med Aviación S.A", empresa que concesionaba un avión de Fred Machado que utilizó el diputado nacional
- Fue citado para este lunes en Comodoro Py
Está acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una sofisticada red de narcotráfico internacional, estafas millonarias y lavado de dinero. El 16 de abril de 2021 fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de…
- Su nombre apareció en el último dictamen del fiscal Taiano por ser cofundador de una plataforma de gaming.
- El dato fue difundido por Juan Grabois en sus redes sociales.
El CEO cripto que participó del proyecto «Viva la Libertad» se registró en el país con un nombre que no figura ni en Singapur, su supuesto país de origen. Con ese nombre falso también se vinculó a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en el Tech For…
- Una jueza pausó la iniciativa y pidió explicaciones por el traslado de una sala de azar que pertenece a Daniel Angelici y Daniel Mautone y busca instalarse en Escobar.
- El juzgado federal de Pehuajó hizo lugar a una medida cautelar que presentó el CELS.
- Ese Fondo de Integración Social Urbana estaba vinculado a Juan Grabois.