Lo que dicen de vinculadas en los medios

  • Es una de las 35 propiedades que firmas que giran alrededor del Tesorero de la AFA y tienen un valor fiscal de 242 millones de pesos. Está en la lista que el fiscal de Santiago del Estero pidió su inhibición.
  • El dirigente dijo que vive con "5 millones de pesos por mes" y en una casa alquilada.
  • Es Flyzar, del empresario Gustavo Carmona y su esposa, Silvia Schippert.
  • Le vendió dos propiedades en Puerto Madero -una en el Complejo Faena y otra Torre del Yacht- a las firmas Servicios Neurus y Servicios Lindor, relacionadas con el tesorero de la AFA.
  • Objetó la postura del juez federal de esa ciudad que pidió todos los expedientes.
  • Una magistrada nacional ya remitió su expediente por los fondos de la entidad en el exterior.
  • La Justicia encontró que Servicios Lindor SRL tenía ese dinero en el banco Coinag que luego pasó al Credicoop.
  • Facturaciones cruzadas y traspaso de propiedades entre las empresas del holding familiar y transferencias bancarias en un virtual pasamanos para esconder al destinatario final. Estos datos están en informes de ARCA a la Justicia.
  • Se trata de Adrián González Charvay, quien ya tiene la investigación por la mansión en Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino.
  • Reclamó a dos juzgados que le envíen las causas donde se investiga a Javier Faroni y su empresa TourProdEnter LLC
  • Lo ordenó la jueza Eugenia Capuchetti en una de las causas en que se investigan el rulo financiero en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
  • Secuestró computadoras, celulares y documentación sobre maniobras con empresas truchas y escrituras falsas para conseguir dólares oficiales que costaban la mitad de los dólares paralelos.
  • Uno fue adquirido por el empresario Javier Faroni con dólares oficiales durante el cepo K y otro por la empresa SOMA SRL relacionada con el Tesorero de la AFA, según una investigación de Clarín.
  • Es un entramado de empresas que compraron dólar oficial en 2019 cuando regía el cepo.
  • Se ordenaron medidas de prueba en busca de documentación.
  • Se trata de un grupo encabezado por un contador y un referente social, acusados de emitir facturas apócrifas al estado.
  • En los videos encontraron cómo recibían y contaban el dinero.