- Son diversos los elementos de prueba que recogió en la investigación el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, a cargo de la causa judicial por presunto lavado de dinero.
- La hipótesis principal es que los fondos para la compra de la mansión podrían haber salido de la AFA.
Lo que dicen de sospechosos en los medios
- Marcelo Aguinsky llamó como testigo para declarar en la causa de la mansión de Pilar al empresario para el 2 de febrero. Tiene un discovery de la justicia norteamericana con pagos de TourProdEnter a empresas fantasma de Miami.
- Mientras tanto, a partir del lunes tomará testimonio a empleados de la quinta atribuida a Pablo Toviggino y a los pilotos del helicóptero que iba hasta el lugar.
- ¿Qué esconden los funcionarios echados y salpicados por denuncias de corrupción? La advertencia del equipo económico y los pase de factura internos. La cumbre de gobernadores y la mira en la jefa del peronismo.
- El fiscal Picardi extendió su investigación a otras droguerías que proveyeron a la Agencia de Discapacidad durante el gobierno de Javier Milei.
- El fiscal Picardi entra en la cuarta semana de investigación de un posible circuito de coimas operado por la Agencia de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina.
La fiscalía realizó una serie de operativos y le encontraron una caja de seguridad con 80 mil dólares y dos mil euros que no estarían declarados. Sus dos abogados renunciaron a su defensa.
Eduardo Taiano ordenó secuestrar todo lo que hubiera allí adentro, pero no encontró nada. Según el fiscal, unas semanas antes, la madre y la hermana del amigo de Milei «habrían ingresado a las cajas para retirar el contenido».
Trabajadoras de la guardería El Escaramujo de Florencio Varela denuncian que hace tres semanas distintas personas se acercan a interrogarlas. Manejan autos sin patente y no se identifican.
El entrerriano detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar está bajo la lupa por sus socios empresarios y sus empleados en la Cámara Alta.
- Fueron demorados como parte de un operativo de Gendarmería en Puerto General San Martín.
- Hallaron armas en la vivienda, pero no serían las que se usaran en el video intimidatorio contra la ministra y Maxi Pullaro.
- La ministra de Seguridad dio detalles de las detenciones realizadas ayer.
- Además, contó cuál fue pedido que le hizo el presidente Javier Milei.
- Uno de ellos sería de nacionalidad siria, pero tendría pasaportes de Venezuela y Colombia.
- Las capturas fueron realizadas en Aeroparque, el microcentro porteño y Avellaneda.
- Les secuestraron teléfonos celulares que están siendo analizados.