Lo que dicen de lavado en los medios

  • El empresario fue al juzgado federal de Lomas de Zamora que lo investiga por sus negocios con el fútbol.
  • También es la indagatoria de su madre.
  • Los fiscales acusaron al dueño de Sur Finanzas de haber lavado más de 100 millones de dólares usando a las entidades deportivas y comprando autos de lujo como la famosa Ferrari California. Se presenta ante el juez Armella y la fiscal Incardona sospechan que hizo, también, maniobras con las SIRA.
  • Ahora se aguarda que el juez federal de distrito de Texas Amos L. Mazzant dicte sentencia contra Machado, quien contribuyó en la campaña del ex diputado José Luis Espert en 2019.
  • Era uno de los referentes más combativos de los movimientos sociales de su provincia.
  • Para la fiscalía, junto a su familia conformaron una organización delictiva que se enriqueció facturando al Estado y tomando campos.
  • Su esposa y sus tres hijos también fueron condenados.
  • Se trata del ex presidente de Banfield Eduardo Spinosa y parte de su comisión directiva. Es porque hicieron un acuerdo espurio con esa financiera.
  • El financista ligado a "Chiqui" Tapia no se presentó a su indagatoria.
  • Había sido denunciado por el pago indemnizatorio por la suspensión del partido con Israel y la compra de casas y autos BMW y una costosa fiesta en el hotel Sofitel. Luego de una investigación patrimonial, el juez Juan Galván Greenway, con el apoyo del fiscal, lo sobreseyó.
  • El magistrado Sebastián Argibay se declaró incompetente y le envió la causa al juez de Zárate Adrián González Charvay, en un escándalo sin precedentes.
  • El juez santiagueño tomó la decisión justo antes de que la Cámara Federal de Tucumán votara, más tarde, su recusación porque su hija hizo negocios con el hermano de Toviggino.
  • Diego Velasco visitó personalmente el máximo tribunal penal para pedir que intervenga ante el TOF 5, que retrasa las audiencias por el caso Hotesur-Los Sauces.
  • Diego Velasco quería iniciar las audiencias públicas mientras se espera el resultado de la pericia sobre la inmobiliaria Los Sauces, una de las dos empresas familiares investigadas.
  • El TOF 5 rechazó su pretensión en resguardo de las garantías de defensa en juicio.
  • Es Ariel Vallejo, quien financió y fue sponsor de equipos de fútbol.
  • Debe presentarse el 5 de mayo. Le inhibieron los bienes y secuestraron 10 vehículos.
  • El fiscal Diego Velasco reclama que el Tribunal Oral Federal 5 no espere los resultados de una pericia contable que tardarán un año más.
  • Con el antecedente de otras causas, quiere que el TOF acelere y organice el cronograma de audiencias.
  • Apuntan a los hijos y la esposa del tesorero de AFA y mano derecha de Chiqui Tapia.
  • Avanzan sobre una trama de sociedades en las que fueron directivos y se relacionan con la propiedad que se les adjudica vía testaferros.
  • Vínculos, coincidencias y hallazgos de allanamientos que se conjugan en otro frente judicial que tramita el juez Federico Villena.