Lo que dicen de investiga en los medios

  • ARCA denunció irregularidades en la facturación por más de 900 millones de pesos por servicios que no habrían existido.
  • La Fiscalía impulsó la investigación por evasión agravada.
  • Ahora el fiscal de Tucumán pidió que un caso por lavado de dinero contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y su Tesorero, Pablo Toviggino, vaya al juez de Zárate. A pesar de que el viernes la Cámara Federal de Casación Penal le sacó la causa de la mansión de Pilar a Gonzalez Charvay y ordenó que la investigue un juez porteño.
  • El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino buscó correr a Diego Amarante del expediente con una llamativa maniobra, del portal de noticias Data Clave.
  • El juez ya rechazó el pedido de apartamiento y dijo que la recusación carece de argumentos válidos.
  • El titular de la AFA quería que le requieran al ARCA la lista de todos los deudores de aportes previsionales y a quiénes les hicieron juicio.
  • El juez Amarante se negó a hacerlo.
  • El fiscal Pollicita sigue recibiendo información sobre los gastos del jefe de Gabinete, en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.
  • Ariel Lijo, el nuevo juez de la causa, avala el pedido del fiscal Picardi para volver a indagar a Diego Spagnuolo y el resto de los imputados en el caso.
  • También investigan un circuito de supuestas coimas y compras indebidas de material médico de tecnología de alto costo.
  • Ariel Lijo, el nuevo juez de la causa, avala el pedido del fiscal Picardi para volver a indagar a Diego Spagnuolo y el resto de los imputados en el caso.
  • También investigan un circuito de supuestas coimas y compras indebidas de material médico de tecnología de alto costo.
  • Descartó una apelación presentada por el presidente y el tesorero de la AFA.
  • Es en la causa por una millonaria retención indebida de aportes.
  • Son datos que pidió el fiscal Pollicita. Cada viaje implica un tramo: ida o vuelta.
  • Ahora quieren precisar bien los destinos. En paralelo, se analizan movimientos financieros del jefe de Gabinete.
  • En la lista aparecen el fiscal Stornelli, Taiano, Rivolo y Pleé, entre otros.
  • Fueron clave en causas de corrupción como los Cuadernos de las Coimas, el caso Los Sauces y Skanska.
  • Los querellantes protestaron contra el fiscal federal, quien mantuvo casi cuatro meses guardado un peritaje clave.
  • Esta semana citó a declarar a una abogada que reveló parte del material oculto.
  • El contrato que brinda nuevos datos sobre el rol de uno de los imputados más elusivos
  • El juez Mariano Borinsky fue sorteado para completar la Sala I que debe resolver el caso.
  • La disputa es entre el juzgado federal de Campana, donde ahora tramita, y la justicia en lo Penal Económico.