Es un entramado de empresas que compraron dólar oficial en 2019 cuando regía el cepo.
Se ordenaron medidas de prueba en busca de documentación.
El mandatario se fotografió con la casaca de fondo al recibir el canciller de Israel.
El lunes había publicado una foto de la remera del "Pincha" en su cuenta de X.
Se trata de Maximiliano Ariel Vallejo, de Sur Finanzas.
La justicia en lo Penal Económico ordenó varias medidas de prueba para conocer sus movimientos económico.
La DGI presentó la denuncia contra Sur Finanzas SA por evasión del impuesto al cheque y por los pagos millonarios que se hicieron a través de su billetera virtual.
Creen que hay "soldaditos" sin recursos que mueven dinero proveniente de un "circuito marginal".
Su cara visible es Maximiliano Ariel Vallejo. Auspicia el torneo de AFA y figura como sponsor y prestamista de varios clubes.
Pero además, una de sus aplicaciones de criptomoneda aparece en la ruta del dinero de la causa ANDIS.
No se hace eco de la investigación de la Justicia devenida por la causa ANDIS (Discapacidad), que puso en la mira la actuación de Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, cercano al mandamás de la AFA.
"Nada para decir del tema porque no hay nada aún", refirió otra calificada fuente del Ejecutivo consultada.