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- Fueron 30 procedimientos en domicilios particulares de dueños y accionistas de casas de cambio.
- Se hicieron en busca de documentación, computadoras y celulares como una continuidad de los 60 operativos de diciembre pasado.
- Se llevaron a cabo este martes en la causa que lleva la jueza María Servini.
- Una de las allanadas es una socia de la madre de Ariel Vallejo en una casa de cambio investigada por maniobras con el dólar en el gobierno de Alberto Fernández.
- Entre ellas, la secretaria de Ariel Vallejo, el dueño de la financiera.
- La justicia determinó que escondieron computadoras y plata y eliminar planillas y registros de cámaras de seguridad.
- Fue durante el procedimiento en la sede de Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino.
- Establece exclusividad de los cobros y pagos en el exterior. Además, incluye una comisión adicional del 10% por tareas de logística.
- Qué dice el contrato al que accedió Clarín.
- Un ex policía relató como Elias Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles hacía negocios con el dólar oficial con complicidad y pago de coimas.
- Las revelaciones de una inspectora del Banco Central.
- Un ex policía relató como Elias Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles hacía negocios con el dólar oficial con complicidad y pago de coimas.
- Las revelaciones de una inspectora del Banco Central.
- Un ex policía relató como Elias Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles hacía negocios con el dólar oficial con complicidad y pago de coimas.
- Las revelaciones de una inspectora del Banco Central.
- Es en una causa que tiene la jueza María Servini e investiga la compra de dólar a valor oficial por US$ 1.400 millones a precio oficial entre enero y octubre de 2023.
- El dueño de Sur Finanzas tiene varios expedientes abiertos.
- El juez Casanello ordenó allanar domicilios de inspectores y también fue a la entidad.
- Es por maniobras que simulaban compras en el exterior para conseguir dólares a precio oficial durante el gobierno de Alberto Fernández
- Es una causa paralela al caso que involucra al empresario Elías Piccirillo, acusado de extorsión y estafas.
- La Cámara Federal dispuso que sea la justicia en lo Penal Económico la que investigue el caso y no el magistrado Daniel Rafecas.
- La decisión se tomó mientras la propiedad de Villa Rosa era allanada y donde se secuestraron 54 vehículos. El procedimiento continuará hasta su finalización.
- Los operativos se desarrollan este miércoles en sucursales de la mencionada financiera, una caja de seguridad y una joyería.
- También se pidió información sobre la licitación del estadio de fútbol de Mar del Plata.
- Son 33 allanamientos en sedes de Racing, San Lorenzo, Barracas Central, el predio de la AFA en Ezeiza y en oficinas de la Superliga Profesional.
- Fueron ordenados por la justicia federal de Lomas de Zamora para secuestrar "documentación, evidencia digital, celulares, dinero, vehículos" que puedan estar relacionados a la causa judicial.